Які проєкти внесли до списку
До списку Нацкомісія внесла ті проєкти, які відповідають хоча б кільком ознакам фіктивності. Перелік таких компаній буде постійно доповнюватися", — сказано в повідомленні Нацкомісії.
За посиланням — список фінансових проєктів, які відповідають певним ознакам фіктивності.
Читайте також: Комісія попереджає інвесторів про ризики інвестицій у скам-проєкти
Ознаки фіктивності фінпроєктів
Серед ознак сумнівних інвестиційних проєктів у комісії назвали:
- великий відсоток гарантованої дохідності;
- відсутність відповідних дозволів та ліцензій;
- агресивний маркетинг;
- відсутність фізичного офісу;
- відсутність реєстрації в країні залучення інвестицій;
- відсутня акредитація інвестора;
- підозрілі або неперевірені біографії менеджерів;
- відсутність підписаних документів;
- настійлива пропозиція залучати друзів;
- приховування права власності.
Читайте також: 10 ознак фіктивності інвестиційного проєкту
«Сотні мільйонів гривень українських громадян щороку залучають ініціатори ризикованих фінансових проєктів. Повна або часткова втрата цих грошей вкладниками є логічним результатом нерозважливої поведінки інвесторів, існування „сірих зон“, яке не регулює національне законодавство, та відсутності повноцінних фінансових інструментів», — заявили у комісії.