Що відомо про викриття
Перша інформація про викриття мафіозної мережі фальшивомонетників, 44 арешти та конфісковане майно на 8 млн євро, з'явилася в ЗМІ в четвер. Тоді AFP посилалося на слова представника французької поліції.
«Кримінальна мережа, викрита в Італії, виробляла 25% всіх підроблених банкнот євро, виявлених в обігу. Ця мережа, можливо, найбільша мережа з усіх, які коли-небудь діяли з моменту введення євро», — йдеться в офіційному комюніке Європолу.
У спецоперації брали участь правоохоронці Італії, Бельгії і Франції. Європол допомагав з обміном інформацією, координацією дій та аналітичною роботою.
Читайте також: Які банкноти найчастіше підробляли в 2019 році (інфографіка)
Розслідування почалося ще в жовтні 2017 року, коли в італійському Беневенто вилучили велику партію фальшивих банкнот € 50.
Поліція звернула увагу, що підробки виготовили з використанням складних методів друку, на якісному обладнанні й матеріалах, з хорошим знанням тонкощів, відтворивши всі важливі позначки, які використовуються для захисного маркування справжніх банкнот.
У лютому 2018 року в Неаполі виявили ще 450 000 одиниць підроблених банкнот номіналом 50 і 100 євро, прихованих у цистернах. Через пів року, у липні, в Ломбардії знайшли ще партію підроблених монет.
Подальші слідчі дії у координації з Європолом допомогли викрити мережу злочинців, які стояли за підробленням грошей.
Читайте також: НБУ показав, скільки підроблених банкнот було вилучено в 2019 році (інфографіка)
15 липня правоохоронці заарештували 44 підозрюваних і заморозили активи на загальну суму 8 млн євро.
Ця сума враховує конфісковані в Італії 50 квартир, 8 підприємницьких приміщень, 2 ферми, 10 компаній з різних сфер, 12 автомобілів, одну елітну яхту і кошти на 22 банківських рахунках.
Правоохоронці підозрюють, що за роки своєї діяльності злочинці виготовили і розповсюдили понад 3 млн підроблених банкнот на загальну суму понад 233 млн євро.
Голова мережі займався підробленням грошей більше 20 років, і не тільки їх виготовленням, але й поширенням в ЄС. Розслідування встановило, що він пов'язаний з італійською мафіозною групою Camorra.