Перевірка НБУ
»Національний банк 15 червня 2020 року за результатами здійснених протягом І кварталу 2020 року виїзних перевірок кас ТОВ «Фінансова компанія „Магнат“ з питань дотримання порядку і організації здійснення валютно-обмінних операцій застосував до вказаної установи захід впливу у вигляді письмового застереження», — повідомляє НБУ.
Читайте також: НБУ покарав сім фінустанов за порушення операцій з валютою
Нагадаємо
В березні цього року Нацбанк вже застосував до фінкомпанії «Магнат» заходи впливу за порушення вимог валютного законодавства. Загалом НБУ покарав сім небанківських фінустанов.
Читайте також: Нові правила фінмоніторингу: За що банки будуть блокувати рахунки і доносити на клієнтів