Що відомо про справу «Мегабанк проти НБУ»

  • Мегабанк намагався визнати протиправним та скасувати рішення Нацбанку про накладення штрафу на АТ «Мегабанк» від 4 лютого 2019 року на загальну суму 6,2 млн грн.

  • Харківський окружний адміністративний суд своїм рішенням, залишеним без змін постановою Другого апеляційного адміністративного суду, позов задовольнив і скасував рішення НБУ.

  • Але Верховний Суд частково задовольнив касаційну скаргу Національного банку.

  • Він визнав «законним» накладення на АТ «Мегабанк» штрафу у розмірі 300 тис. грн за порушення вимог про відмивання доходів.

  • Верховний Суд вважає, що суди попередніх інстанцій помилково скасували цей штраф, тому Мегабанк має сплатити 300 тис. грн.

  • Проте був і інший штраф — на 5,9 млн грн за здійснення Мегабанком ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

  • «Верховний Суд дійшов висновку, що оскаржуване рішення Нацбанку є незаконним та обґрунтовано скасовано судами попередніх інстанцій», — йдеться у рішенні суду.

Тому штраф на 5,9 млн грн є скасованим.

Передісторія

  • У лютому 2019 року Нацбанк застосував штраф 6,2 млн грн до Мегабанку за здійснення банком ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

  • Регулятор виявив факти зняття готівки за період з березня 2017 року по квітень 2018 року у загальній сумі близько 211,8 млн грн групою фізичних осіб-клієнтів банку. Характер таких фінансових операцій дав НБУ підстави вважати, що метою їх здійснення є конвертація (переведення) безготівкових коштів у готівку.

  • Мегабанк пішов до суду, а НБУ розповів подробиці схеми. А коли програв в першій інстанції, НБУ подав апеляцію.

  • В грудні 2019 року НБУ ще раз оштрафував Мегабанк.