Що встановило слідство
За даними слідства, у період 2013-2014 років посадовці приватних підприємств, що входили до групи компаній «Креатив», у змові з працівниками Ощадбанку незаконно привласнили кошти фінустанови.
Для цього вони підробили документи, щоб нібито отримати кредит на купівлю насіння соняшника. Згодом отримані кошти власники «Креативу» вивели за кордон на рахунки компаній, зареєстрованих у Белізі та Швейцарії.
Читайте також: На продаж виставлено один з найбільших об’єктів групи «Креатив», що переданий в заставу Ощадбанку
Відтак цими ж грошима нібито сплатили купівлю корпоративних прав компаній, що володіли цінною нерухомістю в Україні.
Кого притягнуть до відповідальності
У САП зазначають, що до кримінальної відповідальності притягнули 13 осіб, серед яких, зокрема, чинні та звільнені посадовці банку й приватної компанії, а також народний депутат 8-го скликання, який був бенефіціарним власником компаній групи «Креатив».
Підозрюваним загрожує позбавлення волі терміном від 7 до 15 років.
Передісторія
- 24 жовтня 2018 року САП погодила затримання агентами НАБУ 10 людей, яких підозрюють у незаконному заволодінні кредитними коштами Ощадбанку.
- Серед підозрюваних — посадовці державного банку, бенефіціари й працівники групи компаній «Креатив», оцінювач і сім’я народного депутата.
- Згодом регламентний комітет ВР визнав законними подання на депутата групи «Воля народу» Станіслава Березкіна у справі щодо заволодіння $20 мільйонами Ощадбанку агрохолдингом «Креатив».