Причина штрафу
У лютому 2019 року регулятор прийняв рішення застосувати до Мегабанку заходи впливу у вигляді штрафу в розмірі 6,2 млн гривень.
Підставою стало те, що Нацбанк встановив факт ризикової діяльності Мегабанку у сфері фінмоніторингу.
Зокрема, регулятор виявив факти зняття готівки за період з березня 2017 по квітень 2018 загальною сумою близько 211,8 млн гривень групою фізичних осіб-клієнтів банку.
Читайте також: Госпсуд Києва призупинив розгляд позову Коломойського про повернення акцій Привату
Характер таких фінансових операцій дає підстави вважати, що банк у такий спосіб легалізував кримінальні доходи, зазначають в НБУ.
Довідка
- Мегабанк засновано у 1990 році, його найбільшим акціонером є Віктор Суботін (60,9% акцій).
- По 15% акцій Мегабанку належать Європейському банку реконструкції та розвитку і німецького державного банку KfW, а 6,02% — Міжнародній фінансовій корпорації.