Причина штрафу
У листопаді 2018 року регулятор прийняв рішення накласти на Укрсоцбанк штраф у розмірі 30 454 928,35 гривень.
Підставою стало те, що Нацбанк встановив факт ризикової діяльності Укрсоцбанку у сфері фінмоніторингу.
НБУ виявив факти зняття готівки за період з травня 2016 по вересень 2017 в загальній сумі понад 1 млрд гривень групою фізичних осіб — клієнтів банку, а також двома юридичними особами — клієнтами банку.
Читайте також: Госпсуд Києва призупинив розгляд позову Коломойського про повернення акцій Привату
Характер таких фінансових операцій дає підстави вважати, що банк таким чином легалізував кримінальні доходи, відзначають в НБУ.
Раніше повідомлялося
- У вересні 2019 року суд постановив стягнути з Укрсоцбанку штраф у розмірі 30,45 млн грн, накладений Національним банком в 2018 році, і арештувати все майно банку.
- Раніше Національний банк надав дозвіл на реорганізацію шляхом приєднання до ПАТ «Укрсоцбанк» до АТ «Альфа-Банк» за спрощеною процедурою.
- Альфа-банк (Україна) і Укрсоцбанк повідомили про те, що завершили об'єднання балансів та технічні роботи 15 жовтня.