Де здійснювалися перевірки

Перевірки здійснювались у Харківській, Івано-Франківській, Львівській, Волинській, Хмельницькій, Рівненській, Житомирській, Донецькій, Дніпропетровській, Миколаївській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Київській, Запорізькій, Чернівецькій областях та у місті Києві.

Які порушення виявили

  • проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;
  • значна невідповідність обсягів готівкових коштів у касі НФУ бухгалтерським звітним документам;
  • ненадання під час перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника Національного банку.

 Отримати +25$ на торговий рахунок WELTRADE

Інформацію про нелегальні обмінні пункти Національний банк надіслав до правоохоронних органів.