Що відомо
За її словами, зареєстровано кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінальних злочинів, передбачених за таким такими статтями:
- ухиляння від сплати податків і зборів;
- підробка документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів;
- використання завідомо підробленого документа;
- зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки;
- службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки.
Зараз триває досудове розслідування, повідомила Варченко.
Як нагадала заступник директора ДБР, на початку липня слідчі викрили протиправну схему, в якій брали участь працівники ДФС. Вони покривали діяльність тіньового ринку з торгівлі податковими кредитами і отримували за такі «послуги» відсоток.
Читайте також: Дубілет допоможе Нефьодову боротися з рейдерством і контрабандою на митниці
«Роль митників зводилася до того, що вони навмисно занижували митну вартість транспортних засобів, які імпортували за підробленими документами. У документах вказували недостовірні дані про відправника та одержувача, а також маніпулювали з інформацією, необхідною для визначення адекватної митної вартості», — пояснила Варченко.
І додала, що діяльність цієї транзитно-конвертаційної групи за сприяння волинських податківців завдала збитків державі на 190 млн грн.