«Для проведення операції підприємці уклали міжнародний контракт з однією з офшорних структур і перерахували кошти компанії-нерезиденту в рахунок поставки обладнання. Щоб уникнути валютного контролю та податкових перевірок власники акціонерного товариства для виведення коштів за кордон використовували підконтрольний комерційний банк, який зараз перебуває в стані ліквідації», — відзначають в СБУ.
В релізі не уточнюється, про який банк йде мова. За висновком фахівців служби, угода призвела до збитків держави в розмірі понад 436 млн грн.
Слідчі СБУ винесли підозру керівнику української компанії, через яку були виведені кошти, вирішується питання про обрання запобіжного заходу.
Також СБУ ініціювала передачу активів підприємства в рахунок суми завданих збитків в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних злочинів (АРМА).