У США оприлюднили позов Приватбанку до Коломойського

Що відомо

Нагадаємо, Приватбанк ініціював судовий розгляд в Канцлерському суді штату Делавер (США) проти своїх колишніх власників — Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, а також інших пов'язаних осіб.

«ПриватБанк вимагає відшкодування збитків у розмірі кількох сотень мільйонів доларів США, які, як вважає банк, він поніс в результаті різних протиправних дій, скоєних проти нього колишніми власниками, їх наближеними особами Мордехаєм Корфом, Хаімом Шошетом і Урієль Лейбер, а також різними компаніями, зареєстрованими в США», — заявив банк.

Читайте також: Зеленський запевнив, що не стане на сторону Коломойського у справі Приватбанку

Підставою для позову став ряд схем, які мають ознаки шахрайства та які, як вважає ПриватБанк, були організовані Коломойським і Боголюбовим спільно з іншими відповідачами з метою заволодіння активами в США вартістю в сотні мільйонів доларів шляхом привласнення і легалізації надходжень від корпоративних кредитів, виданих ПриватБанком в період, коли він був підконтрольний його колишнім власникам.

Читайте також: Коломойський вимагав у суді документи про рефінанс ПриватБанку

«З січня 2006 року по грудень 2016 року загальний рух коштів на кредитних рахунках кінцевих бенефіціарів власників в ПриватБанку на Кіпрі склав 470 млрд дол., що приблизно вдвічі перевищує валовий внутрішній продукт Кіпру в той же період», — йдеться в позові.

При цьому на 20 найбільших фігурантів схем Коломойського і Боголюбова доводиться 203,04 млрд дол. вихідних платежів на користь інших клієнтів ПриватБанку, а вхідних платежів вони отримали на 200,25 млрд дол.

Це дуже схоже на схему циклічного перекредитування, про яку говорили в НБУ і агентстві Kroll. Схема «банк в банку» дозволяла приховувати справжню суть фінансових операцій ПриватБанку до націоналізації.

ТОП-20 компаній з найбільшим обсягом операцій з іншими клієнтами в межах кіпрської філії ПриватБанку