Що відомо
Механізм виведення з Приватбанку коштів описує Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP). Свої висновки організація засновує на аудиті компанії Kroll.
«Ця схема дозволяла приховувати факт зникнення грошей, оскільки Національний банк України розглядав кіпрську філію Приватбанку так само, як і його національні філії. Чиновники не виявили, що гроші, переведені на Кіпр, залишають Україну», — йдеться в матеріалі.
Водночас OCCRP зазначає, що кіпрські регулятори або не змогли виявити, що різні банківські перекази на загальну суму 5,5 млрд дол. були підкріплені фіктивними контрактами, або не вжили необхідних заходів, щоб зупинити їх.
Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва ухвалив рішення, що націоналізація Приватбанку була незаконною, а його перехід в державну власність — недійсним.
Крім того, суд повністю задовольнив позов підконтрольної колишньому акціонеру банку Ігорю Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd і скасував перелік пов'язаних з Приватбанком фізичних і юридичних осіб. Це скасовує bail-in на 29,4 млрд грн.
Нацбанк виступив категорично проти цього рішення і оскаржить його в апеляції. Скаргу на рішення київських суддів подасть і Мінфін, який вклав в банк для його порятунку 155,3 млрд грн.