Більшість заблокованих за нормами фінмоніторингу транзакцій – це операції, пов’язані з незаконним переведенням коштів у готівку або схемні операції з легалізації грошей. 

Раніше «Мінфін» повідомляв, що голова Приватбанку Петро Крумханзл обраний членом Ради Незалежної асоціації банків України — найбільшої та найвпливовішої банківської асоціації країни.