Що це означає
- Комісія зазначає, що затримки з удосконаленням податкового законодавства призводять до існування подібних «сірих зон», вільних від регулювання і без будь-яких гарантій виплат і відповідальності учасників.
- «Відсутність повноцінних фінансових інструментів, доступних українським інвесторам, створює шахраям велике поле для діяльності. Сотні мільйонів гривень шахраї залучають від українських громадян в свої сумнівні фінансові проекти», — констатує НКЦБФР.
- Регулятор, на основі аналізу актуальної реклами із залучення коштів інвесторів і відкритих джерел інформації (форуми, ЗМІ, звернення громадян), зробив висновок, що більшість рекламованих останнім часом проектів побудовано за принципом фінансових пірамід.
Читайте також: У Києві шахрай викрав криптовалюти на 720 тисяч гривень
- «Більшість фірм, що надають послуги з торгівлі на фінансових ринках, мають реєстрацію в зонах з пільговим оподаткуванням. Контактні юридичні особи та бенефіціари є резидентами таких країн, як Сейшельські острови, ОАЕ, Британські Віргінські острови, Кіпр, Сент-Вінсент і Гренадіни, республіка Вануату», — ідеться в повідомленні.
- Forex трейдинг НКЦБФР називає найпоширенішою в Україні фінансовою послугою, яка не регламентована законодавством і має багато прикладів зловживання та шахрайства.
- Відзначається також, що з популяризацією криптоактивів активізувалися й шахрайські проекти, що залучають кошти інвесторів як в індивідуальні блокчейн проекти, так і пропонують управління активами, обіцяючи стабільний прибуток в сотні відсотків річних. Серед «скам проектів» у цьому секторі НКЦПФР назвала Cashberry (заборгованість перед інвесторами з пострадянських країн оцінюється в розмірі $ 50-100 млн), StartCom, Wallie.
- Також регулятор звертає увагу на компанії, що пропонують послуги з інвестування в цінні папери та управління активами без відповідних офіційних дозволів, називаючи серед них FIBO Group,RoboForex, Get4me.