Що відомо
- Протягом півтора року чоловік обміняв у різних банківських установах Києва майже 7,3 мільйона доларів готівкою.
- При цьому в кожному банку як підтверджувальний документ про походження коштів чоловік використовував той самий підроблений договір банківського депозиту.
- За висновками проведеної експертизи, зловмисник особисто підписував усі банківські документи про проведення фінансових операцій, також його впізнали касири банків, які проводили ці операції.