Яку інформацію Нацбанк надсилав правоохоронцям
- За 2018 рік Нацбанк надіслав до СБУ інформацію щодо 42 банків та 8 небанківських фінустанов:
— за результатами перевірок з питань фінансового моніторингу надіслано 39 листів з інформацією про підозрілі фінансові операції клієнтів банків. Ідеться про фінансові операції на загальну суму понад 67,5 млрд грн, 68,1 млн дол США, 11,8 млн євро.;
— за результатами валютного контролю з метою реалізації державної політики у сфері боротьби з організованою злочинністю надіслано 17 листів про масштабні операції клієнтів банків на загальну суму більше 839,6 млн. грн., 738,4 млн дол. США, 8,8 млн євро, 57,2 млн руб.
- Також протягом 2018 року НБУ надіслав до НАБУ сім повідомлень про підозрілі фінансові операції банківських клієнтів.
Які операції розцінювалися як підозрілі
- Регулятор надавав правоохоронцям інформацію про фіноперації, характер або наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов'язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (перекладом) безготівкових коштів в готівку, здійсненням фіктивного підприємництва, ухиляння від оподаткування.