Виявлені порушення
- Проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення.
- Значна невідповідність між обсягами готівкових коштів в касі НФУ та бухгалтерськими звітними документами.
- Ненадання під час перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника НБУ.
- Перешкоджання проведенню перевірки.
- Також під час перевірок легальних пунктів обміну валют у 2018 році було виявлено 78, які працювали нелегально.
Як Нацбанк бореться з порушниками
- Для зменшення кількості порушень НБУ неодноразово проводив роз’яснювальну роботу серед керівників НФУ.
- Враховуючи зауваження та побажання ринку, НБУ у 2018 році вдосконалив нормативно-правові акти з питань здійснення валютно-обмінних операцій. Зокрема, у 2018 році були класифіковані істотні порушення обмінними пунктами та конкретизовані підстави для відкликання генеральної ліцензії на здійснення валютно-обмінних операцій.
- Нацбанк також визначив єдині вимоги до організації захисту приміщень пунктів з обміну валют, зменшив фінансове навантаження на НФУ, надавши можливість використовувати сейфи меншого класу опору, а також скасував необхідність формування обмінними пунктами двох квитанцій, які по суті дублюють одна одну тощо.
- Результатом комплексної роботи регулятора є покращення діяльності НФУ з обміну валют та організації захисту приміщень, значне – у півтора рази – зростання офіційно відображених операцій з купівлі/продажу готівкової іноземної валюти, виявлення та припинення у взаємодії з правоохоронними органами діяльності незаконних пунктів обміну валюти.