Як все було?

  • У період з 14 грудня 2017 року по 8 травня 2018 року в Укрсоцбанку проводилася планова інспекційна перевірка Нацбанку з окремих питань фінансового моніторингу та валютного законодавства.
  • Перевірка проводилася за період діяльності банку з 2015 по 2017 рік, з яких період з 2015 по жовтень 2016 припадає на діяльність банку під контролем попереднього акціонера — міжнародної банківської групи UniCredit Group.

«Укрсоцбанк категорично не згоден із звинуваченнями у веденні ризикової діяльності. Всі зазначені випадки ризикованих операцій були виявлені банком самостійно задовго до перевірки Нацбанку, і в більшості з них клієнтам було відмовлено в обслуговуванні відповідно до статті 10 закону „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів“, — йдеться в повідомленні.

Раніше „Мінфін“ повідомляв, що НБУ оштрафував Укрсоцбанк на 30,45 мільйона.