Все біржі були розбиті на чотири групи в залежності від ризику. Перша група включає в себе найбільш надійні, в той час як четверта — найменш надійні.
Критерії визначення ступеня страхового ризику включають в себе рівень технічної безпеки біржі, надійність зберігання ключів, паролів і персональних даних користувачів. Також було враховано якість систем управління індивідуальними ризиками і дотримання платформами процедур по боротьбі з відмиванням грошей (AML) та верифікації клієнтів (KYC).
Рейтинг надійності криптобірж
До групи найбільш надійних бірж фахівці Group-IB віднесли тільки Kraken зі страховою премією в 1,25%. Це означає, що страхування 1 BTC на 90-денний термін буде коштувати 0.0125 BTC.
Слідом за нею йдуть Bittrex і Coinbase з показником в 1,5%. До третьої групи увійшли Binance, Bitfinex, Bithumb, BitMEX, Localbitcoins, MyEtherWallet і Poloniex — розмір страхової премії цих бірж становить 1,9%.
Примітно, що OKex, друга в світі за щоденним обсягом торгів, поряд з Huobi і Coincheck віднесена до списку ненадійних з точки зору страхування активів.
Найменш надійним названа біржа Yobit. Також до списку не увійшли такі біржі, як Zaif, Bitstamp, TopBTC і Bit-Z.
Представники Group-IB і CryptoIns відмовилися розкрити критерії, за якими віднесли ті чи інші біржі в список найменш надійних, посилаючись на конфіденційність інформації.