«НБУ отримав повідомлення про оскарження в судовому порядку його рішень про невідповідність керівників Таскомбанк вимогам законодавства», — йдеться в повідомленні.
Як наголошується, підставою для прийняття таких рішень є неналежне виконання керівниками Таскомбанку своїх службових обов'язків, що призвело до здійснення цим банком ризикової діяльності у сфері фінмоніторингу.
«Також ними неналежним чином виконувалася обов'язки здійснювати управління ризиками. Більш того, банк був зобов'язаний відмовитися від обслуговування клієнтів у випадках, передбачених законодавством з питань фінмоніторингу, але не зробив цього», — повідомляє регулятор.
Згідно з повідомленням, НБУ виявив факт зняття за період з лютого по жовтень 2017 року 23 юрособами, які викликали підозру в готівковій формі коштів зі своїх поточних рахунків в розмірі близько 3,9 млрд гривень на закупівлю вторинної сировини. Це майже 80% всіх виданих банком за цей період готівки з рахунків юросіб.
«Разом з тим банк встановив вищезазначеним клієнтам значно менші тарифи на видачу готівки з їх поточних рахунків, ніж передбачено відповідним тарифним пакетом банку», — говориться в повідомленні.
«Більшість готівкових коштів, які нібито потім клієнти банку платили контрагентам-фізичним особам за вторсировину, отримували шість фізичних осіб», — повідомляє НБУ.
Як зазначається, вищезгадані контрагенти нібито зібрали 612 тисяч тонн вторсировини, але для перевезення такого величезного обсягу потрібно було скористатися послугами 284 КамАЗів за один день діяльності, проте будь-які дані про оплату таких перевезень відсутні.
«До того ж банк надав НБУ недостовірну інформацію», — йдеться в повідомленні.
У Нацбанку також зазначили, що згадані фінансові операції схожі на схеми діяльності конвертаційних центрів.
Нагадаємо, в лютому НБУ оштрафував Таскомбанк на 6 млн гривень за порушення законодавства в сфері фінансового моніторингу.