За допомогою спеціального ПО хакери отримували доступ до персональних даних юридичних осіб банків з країн Євросоюзу, Південної Азії та пострадянського простору.
Потім вони формували в банківських системах фальшиві платіжні документи і виводили гроші з рахунків комерсантів. Легалізація викрадених коштів відбувалася через низку фіктивних фінансових операцій з фірмами-посередниками, частина з яких була підконтрольна російським спецслужбам.
Кожен з учасників угоди отримував обумовлений відсоток від суми викрадених коштів. Про фінансовий збиток, нанесений діяльністю хакерів банкам і їх клієнтам, не повідомляється.
Учасники угруповання проживали в Києві, Чернівцях, Одесі та Вознесенську.
СБУ затримала також її організатора, яким виявився громадянина однієї з країн Близького Сходу, і спільника, який відповідав за технічне забезпечення угоди.
Слідчі дії тривають.