Зокрема, НБУоштрафував банк на 462 245,45 гривень за:
- неналежне виконання Банком обов`язку щодо управління ризиками;
- невиконання Банком обов'язку відмовитися від обслуговування клієнта у випадках, передбачених законодавством з питань фінансового моніторингу;
- ненадання Національному банку у повному обсязі у визначеному порядку, структурі, вигляді на його запит достовірної інформації, документів (їх копії та/або витяги з них).
Крім того, Айбокс банк отримав письмове застереження за:
- порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку, у тому числі клієнтів Банку – національних публічних діячів, осіб, пов’язаних з національними публічними діячами;
- нездійснення обов’язку проводити з урахуванням рекомендацій Національного банку України у порядку, визначеному для клієнтів високого ризику, первинний фінансовий моніторинг фінансових операцій, учасником або вигодоодержувачем яких є національні публічні діячі, особи, пов’язані із національними публічними діячами;
- незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу.