У НБУ зазначили, що штраф Банк інвестицій та заощаджень отримав за здійснення ризикової діяльності.
Йдеться про порушення в сфері фінмоніторингу, які полягають у проведенні (в тому числі за підробленими документами) по рахунках пов'язаних між собою клієнтів-юридичних осіб великомасштабних (понад 7 млрд грн) фінансових операцій, які містять ознаки таких, які можуть бути пов'язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва.
«Зазначені кошти пройшли транзитом через банк і були переведені в готівку в інших банках, зокрема по рахунках юридичних осіб, які також надали відповідних банків документи, що містять ознаки підроблених/фіктивних», — заявили в НБУ.
НБУ зажадав звільнити главу правління Банку інвестицій і заощаджень Олександра Омельченка. Цю вимогу вже виконано.
Наглядова рада банку 19 червня звільнила Омельченка з 20 червня «за власним бажанням». Банк він очолював з 13 лютого 2017 року.