Згідно з повідомленням ГПУ, підозрюваний переховується від органів досудового розслідування.
«З метою забезпечення відшкодування завданих злочином збитків, під час досудового розслідування за клопотанням прокурора накладено арешт на рухоме і нерухоме майно, яке, згідно з отриманих відомостей, в сукупності підстав є майном, придбаного злочинним шляхом або отриманого за рахунок доходів від здійснення злочину», — повідомляє ГПУ.
Також в даний час Печерським районним судом Києва розглядаються заяви представників осіб, на яких зареєстровано незаконно придбане майно, про скасування арешту.
Як повідомлялося, тимчасова адміністрація в Дельта Банку була введена в березні 2015 року. У жовтні Нацбанк ліквідував фінансову установу.
У травні 2015 року ГПУ відкрила провадження проти посадових осіб банку. У жовтні Національний банк України ліквідував фінустанову.
У лютому 2017 року ГПУ повідомила про підозру в розкраданні 1,7 млрд грн екс-главі ради правління «Дельта Банку» Олені Поповій та трьом іншим особам.
Дельта Банк заснований в 2006 році. Його найбільшими акціонерами на початку 2015 року були Микола Лагун (70,6059%) і Cargill Financial Services International, Inc. (29,3941%).