Про це повідомляє Opendatabot, платформа для роботи з відкритими даними.
Українські компанії ще до 2015 року були зобов'язані надавати інформацію про кінцевих бенефіціарних власників.
Однак деякі компанії досі ігнорують цю вимогу.
За словами засновника Opendatabot Олексія Іванкіна, власник компанії має вирішальний вплив на діяльність компанії і несе за неї відповідальність.
«Якщо ми не маємо даних про кінцевих власників — ми, за великим рахунком, нічого не можемо сказати і про компанію», — розповів Іванкін.
Адвокат Максим Лазарєв зазначив, багато компаній, особливо власниками яких є компанії-нерезиденти, вказали своїми бенефіціарами, так званих «номіналів», тобто довірених осіб (агентів, посередників і т.д.). Поки ніхто не перевіряє достовірність внесених до реєстру даних.
«На сьогоднішній день найбільші проблеми підприємству, яке не надало даних про бенефіціарів може створити банк, в якому воно буде відкривати рахунок», — говорить він.
«Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний відмовитися від ділових відносин або проведення фінансової операції у разі, коли клієнта неможливо ідентифікувати або якщо виникає сумнів щодо того, що особа виступає від власного імені», — додає адвокат.
Відповідальність за відсутність цієї інформації лежить на юридичній особі.