Як повідомили в НБУ, цьому банку і ще п'яти іншим — «СЕБ корпоративний банк», ТАСкомбанку, «Вернум банку», Ощадбанку і «ВТБ Банку» — він зробив зауваження у письмовій формі.
Серед основних порушень, як вказується в релізі, неналежні розробка і оновлення внутрішніх документів з питань фінмоніторингу.
Крім того «СЕБ корпоративний банк», ТАСкомбанк і «Банк ¾» використовували ПО, яке не забезпечує автоматичне виявлення і зупинку при необхідності фіноперації до її проведення.
Крім «СЕБ корпоративного банку», регулятор зробив зауваження п'яти іншим банкам за порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів — громадських діячів, їх близьких осіб або пов'язаних з ними осіб.
Центробанк вказує, що всього за 2017 рік за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, він застосував заходи впливу до 40 банків у вигляді 37 письмових застережень і 15 штрафів на загальну суму 67,6 млн грн, які були сплачені в повному обсязі.
В одному випадку регулятор вдався до зупинки здійснюваних банком окремих видів операцій, йдеться в повідомленні.
НБУ також вказує, що буде публікувати інформацію про такі заходи впливу із зазначенням банків-порушників щомісяця.