Підставою для обшуку послужило кримінальне провадження проти групи осіб з США і України, які, за даними слідства, розробили злочинну схему заволодіння грошовими коштами з платіжних карт третіх осіб.

Як заявили співробітникам СБУ підозрювані, вони здійснювали «обмін криптовалюти біткоін на українську гривню за допомогою інтернет-ресурсу « Форклог».

За словами представників ForkLog, надана інформація сама по собі не відповідає дійсності, оскільки функціонал, що дозволяє здійснювати такий обмін, на сайті відсутній, і ніякої подібної «допомоги» ForkLog ніколи не чинив.

«Крім цього, жодна із зазначених в документі осіб жодним чином не пов'язана ні з діяльністю ForkLog, ні з його засновником, і ніяких доказів зворотного слідчі не надали», — повідомили в ForkLog.

За даними видання, під час обшуку співробітники СБУ вилучили кілька пристроїв на яких зберігалась криптовалюта, ноутбук та інші особисті речі Анатолія Каплана. При цьому один із співробітників СБУ робив спроби вивести біткоіни на свій гаманець прямо під час обшуку, на що адвокат Каплана викликав поліцію, повідомив про грабіж і викликав наряд. Після цього спроби вивести біткоіни на свою адресу припинилися.

Однак вже на наступний день після обшуку з криптовалютного гаманця Ethereum, який належав Каплану, на новостворений гаманець були переведені всі монети ETH на гаманець, який, судячи з усьго, належить співробітникам СБУ.

Крім того, як повідомив Анатолій Каплан, ввечері того ж дня невстановленими особами була зроблена спроба зняти з його особистої банківської карти 3 000 грн.

В цей же час в одеському офісі ForkLog також почався обшук, в результаті якого були конфіскована готівка компанії, вся техніка (близько десяти пристроїв iMac) і пляшка рому Kraken.

Захищати інтереси потерпілого від дій СБУ засновника ForkLog буде адвокат і керуючий партнер юридичної компанії Juscutum Артем Афян. На його думку, цей інцидент дуже важливий для всього криптосуспільства.

«Фінансові регулятори можуть займати виважену і обережну позицію, заявляючи про те, що вони поки не готові дати визначення криптовалюті. В цей же час українська правоохоронна система своїми активними діями демонструє, що криптовалюта — це досить цінний актив, щоб заради нього влаштовувати облави. Зазвичай перед Новим роком відбуваються обшуки, пов'язані з розкраданням в ювелірних магазинах, а трендом цього сезону стали криптовалюти», — розповів Артем Афян.

Також, за його словами, на окрему увагу і оцінки заслуговує той факт, що підставою для обшуку послужила інформація в клопотанні слідчого, ніби обмін криптовалюти здійснений за допомогою інформаційного ресурсу Forklog.

«Ми розраховуємо на належну реакцію влади і дуже оперативне повернення комп'ютерів, вилучених в рамках обшуку. А ось повернення криптовалюти і відповідальність слідчої групи стануть знаковим і показовим кейсом. Цим ми плануємо зайнятися окремо», — підсумував адвокат Анатолія Каплана.