Згідно з повідомленням поліції, для реалізації своїх злочинних намірів зловмисники створили привабливий сайт, за допомогою якого особи мали можливість ознайомитися з діяльністю компанії, її міжнародним досвідом на інвестиційному ринку і вигідними пропозиціями.
Послугами компанії, що діяла за принципом фінансової піраміди, скористалися близько 2 тис. громадян, говориться в повідомленні.
«Майбутнім вкладникам пропонувалося перераховувати кошти на рахунки електронних гаманців цієї компанії. Надалі їм обіцяли щомісячний дохід в розмірі 17-20% від вкладеної суми. Вкладники обіцяні прибутки так і не отримали, а їх кошти зловмисники конвертували в готівку через інші банківські рахунки», — відзначили в поліції.
Оперативники затримали директора «інвестиційної компанії» в Одесі. Йому повідомили про підозру по ч.4 ст.190 (шахрайство) Кримінального кодексу.
Фігуранту справи обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 25 млн грн.