Як повідомляв Фонд, незадовго до введення тимчасової адміністрації, у результаті втіленої схеми, якісний кредитний портфель «Імексбанку» фізичних осіб був відступлений на користь ТОВ «Фрегат».
А згодом укладеним тристороннім договором здійснена заміна сторони кредитора ТОВ «Фрегат» новим кредитором ТОВ «Компанія ДАСТІ».
Мова йде про 23 131 договори на загальну суму заборгованості більше 300 млн грн. Ціна відступлення склала лише 28,3 млн грн. Утім перерахування навіть цієї суми було здійснено без внесення живих коштів, а лише шляхом запису в бухгалтерських документах.
У схемі, зокрема, були задіяні «кошти» вкладника із великим депозитом, який достроково розірвавши депозитний договір, начебто перерахував кошти на рахунок ТОВ «Компанія ДАСТІ» у якості фінансової позики.
Показово, що директором та засновником цієї компанії виступає колишній керівник управління по роботі з проблемною заборгованістю АТ «Імексбанк».
«Ще у листопаді 2016 року за ініціативи уповноваженої особи Фонду гарантування в «Імексбанку» у судовому порядку «Компанії ДАСТІ» було заборонено відчужувати в будь-який спосіб на користь третіх осіб права вимоги за вказаними кредитними договорами», — йдеться в повідомленні Фонду.