Як повідомляє прес-служба ГПУ, встановлено, що посадові особи низки підприємств на території Києва, діючи за попередньою змовою, організували незаконну схему, пов'язану з легалізацією грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.
«Отримані цінні папери, вартість яких „штучно“ завищена в десятки разів, використовуються організаторами злочинної діяльності для їх подальшої легалізації», — йдеться в повідомленні.
У ГПУ зазначили, що зазначені маніпуляції також дозволяють використовувати зазначені цінні папери як інструмент для суб'єктів реального сектора економіки в протиправних схемах з мінімізації податкового навантаження і ухилення від сплати податків.
Таким чином, щомісяця, зазначеною злочинною групою реальному сектору економіки реалізується «сміттєвих» цінних паперів на загальну суму понад 1 млрд грн.
В результаті даної злочинної діяльності на фондовому ринку України в даний час знаходяться «сміттєві» цінні папери 38 емітентів на загальну суму, необгрунтовано завищеної капіталізації, близько 25 млрд грн.
Раніше «Мінфін» повідомляв, що Генпрокуратура провела обшуки в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку.