Досудебным расследованием установили, что должностные лица банка «Финансы и Кредит» предварительно заключив договор поручительства с нерезидентом Украины (одним из банков, находится в Австрии), перечислили на корреспондентские счета этого учреждения $54 млн. Эти деньги предназначались в качестве гарантий со стороны украинского банка-поручителя рисковой деятельности оффшорной компании, зарегистрированной на Кипре.
В результате финансовых махинаций должностные лица «Финансы и Кредит» нанесли ущерб вкладчикам банка в особо крупных размерах.
Генпрокуратура подала в суд ходатайство о применении к подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.
Должностные лица банка «Финансы и Кредит» подозреваются в выведении 3,46 млрд грн.