Прокуратура подозревает, что руководство Приватбанка перечислило рефинансирование НБУ 42-м родственным компаниям. В виде кредитов под торговые контракты. Эти деньги ушли на счета других иностранных компаний как предоплата за импортные поставки. Генпрокуратура уверяет, что товары в Украине так и не появились. И это, мол, говорит о том, что договоры фиктивные.
Офшоры Trade Point Agro, Ukrtransitservise, Rossyan Investing и Milbert Ventures обжаловали это определение. Печерский райсуд 9, 13 и 16 сентября поддержал и требования. И снял арест. Суд решил, что ни одна из компаний не выступает подозреваемым в деле. Поэтому поэтому для ареста их имущества оснований нет.