Компании, имущество которых арестовал суд, были участниками схемы вывода из банка активов на сумму более 2,5 млрд гривен. Некоторые из них прямо связаны с Виктором Полищуком. Фирму «Транс Логистик» он контролирует вместе с женой Лилией Резвой и бизнес-партнером брата Виктора Медведчука Юрия Гриба. Она передала в залог банку 49 тягачей Scania, 25 грузовиков MAN, 37 грузовых прицепов Wielton и 45 грузовых прицепов Schmitz. Еще одна компания Полищука, «3Д Транс» кредитовалась под залог автомобилей Lexus GS 350, Toyota Camry, Volkswagen Jetta и Toyota Corolla, а также 15 фургонов Volkswagen Crafter, 5 фургонов Mercedes Benz Sprinter. Всего компании передали в залог банку около 200 машин. И, по данным следствия, вывели их из-под залога.
Кто в банке принимал решения, которые помогли должникам? Возможно, ответ есть в другом определении суда. Там сказано, что 19 мая председатель правления «Михайловского» Игорь Дорошенко, директор юридического департамента Александр Безродный, директор департамента риск-менеджмента Евгения Матрос, а также руководители департамента безопасности и департамента по работе со стратегическими клиентами «в нарушение внутренних процедур порядка кредитования, выдали 901,4 млн гривен восьми предприятиям с признаками фиктивности".
Список этих компаний публиковал Фонд гарантирования вкладов. В тот же день эти фирмы перевели деньги на погашение долга перед другими связанными с Полищуком компаниями. Так из-под залога было выведено имущество на 2,15 млрд гривен. В замен под обеспечение банка завели земельные участки. Полиция считает их оценочную стоимость (175,1 млн гривен) завышенной.
Имущество Полищука, ставшее предметом манипуляций, арестовано. По просьбе следователя такое решение Печерский райсуд принял 5 сентября.