Регулятор включил в этот список проведение клиентами банка финансовых операций без документального подтверждения очевидной экономической целесообразности, и / или если банк не располагает информацией о реальных финансовых возможностях клиента. А также, в случае несоответствия финансовых операций клиента имеющейся в банке информации о его финансовом или социальном статусе.
Также НБУ будет считать признаком рисковой деятельности участие банка в финансовых операциях, которые могут быть связаны с конвертацией безналичных средств в наличные и осуществлением фиктивного предпринимательства.
В список признаков рисковой деятельности регулятор добавил использование счетов лиц не по назначению, осуществление банком или клиентами банка финансовых операций с использованием похищенных, недействительных документов; неоднократный перевод денег за границу клиентом банка в качестве аванса на выполнение внешнеэкономических договоров, по которым банку могло быть известно, что контрагенты неоднократно нарушают выполнение внешнеэкономических договоров.