Конвертационный центр действовал в сети транзитных и фиктивных предприятий, созданных с целью прикрытия незаконных финансовых операций, связанных с уклонением от уплаты налогов и легализацией (отмыванием) доходов, полученным преступным путем.
В ходе спецоперации с привлечением сотрудников спецподразделения «Альфа» 15 июля был задержан участник конвертационного центра во время попытки незаконно снять наличные на сумму 800 тыс. грн с банковского счета. Задержанный является инкассатором банка. СБУ не сообщает количество злоумышленников, которые обеспечивали деятельность конвертационного центра.
Проведены обыски в банковском учреждении, офисах и в автотранспорте, которые использовались злоумышленниками для осуществления противоправной деятельности. Обнаружены и изъяты наличные средства в сумме почти 1 млн грн, печати, финансовая документация, компьютерная техника, с помощью которой через систему «Клиент-Банк» осуществлялось управление счетами. В соответствии с полученными санкциями суда арестовано 16 банковских счетов, на которых заблокировано около 300 тысяч грн.
По материалам СБУ прокуратура Днепропетровской области возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.