Мінфін - Курси валют України

Встановити
skater1560
skater1560
5 жовтня 2017, 16:48
skater 1560
Вы же сами неоднократно утверждали, что в Европе банк прежде, чем открыть депозит, поинтересуется — откуда у клиента деньги (заработал, наследство, выиграш в лотерею, одноразовое большое вознаграждение и т. д.). И потребует документальное потверждение этих доходов. Если у нас такое будет, то очень многие не смогут подтвердить источник происхождения денег ( нелегальная работа за границей и в Украине, различные подработки на стороне, значительная часть зарплаты в « конверте» и т. д.). И не смогут открыть депозит — банк откажет из-за боязни перед НБУ, если сумма больше 150 тыс ( порог НБУ для проверки клиента). Вывод — нести в банк не более 150 тыс. грн., чтобы клиента оставили в покое и не требовали подтвердительных документов.
Ответ эксперта
okhrimenko
Александр Охрименко
5 жовтня 2017, 21:04
И у нас уже давно проверяют ваши деньги если сумму больше 150 тыс. гнн. Но если 149 тыс то нет. Поэтому ВЫ можете наполянть депозиты по 149 тыс. и нет проблем. У нас давно уже все это делают. Это просто недавно начали писать а вообще еще в 2014 году Гонтарева приняли более жеский документ по финмониторигу
Следить за новыми комментариями

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися