18 березня 2024, 19:17

За час війни фінмоніторинг виявив підозрілих операцій на 176 мільярдів

З початку великої війни Державна служба фінансового моніторингу України виявила підозрілих операцій на 176,3 млрд грн. Про це повідомляє пресслужба ДСФМУ.

►Підписуйтесь на сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Про всі операції Служба повідомила в правоохоронні органи й станом на 15 березня 2024 року вони заблокували фінансові операції на суму 14,3 млрд грн. Водночас повідомляється, що за цей період було накладено арешт на корпоративні права — на 12,3 млрд грн.

ДСФМУ проаналізувала 2,7 млн повідомлень про фінансові операції, у т. ч. 1,1 млн повідомлень про переказ коштів за кордон.

Також було заблоковано 2824 рахунки колаборантів та інших осіб.

Джерело: Мінфін

Стежити за новими коментарями

Коментарі - 1

+
0: eastpakk; 19 березня 2024, 13:16; #

Т. е. выходит, что из 176.3 млрд грн подозрительных операций, где у людей запросили документы, может еще и счет заморозили, заблокировали только 14.3 млрд грн? Т. е. всего около 8%? Да и то, скорее-всего, половина из этих заблокированных денег никакого отношения к преступности не имеет.
Ну и где эффективность? Получается палкой махают по всем подряд в надежде попасть в эти 4−8%?

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися

Новини по темі

Всі новини

За час війни фінмоніторинг виявив підозрілих операцій на 176 мільярдів

Коментарі - 1

Заявка успешно отправлена