Активи з банку Даніель вивели за допомогою «сміттєвих» паперів — Фонд

Як повідомили у Фонді, кредити юридичних та фізосіб становили 65,73 % активів банку. Балансова вартість кредитного портфелю 786,30 млн грн, а оціночна — 52,23 млн грн.

У кредитному портфелі банку є кредити, надані 13-ти юридичним особам на 483,12 млн грн. Крім того, в активах було чотири векселя балансовою вартістю 83,9 млн грн.

Після ретельного дослідження вказаних активів, уповноважена особа Фонду гарантування встановила, що за вказаними фінансовими операціями приховані незаконні оборудки, які використовувалися посадовими особами банку для реалізації схем з виведення грошових коштів.

Отже 72% кредитного портфелю банку, завдяки проведеним незаконним оборудкам акціонерів банку, є безнадійною заборгованістю.

21,79% активів банку „Даніель“ – цінні папери (інвестиційні сертифікати, облігації підприємств).

Балансова вартість портфелю цінних паперів 260,70 млн грн, оціночна вартість — 0 грн.

Всі цінні папери у портфелі „схемні“ — котирування їх фіктивні, відсутнє майно в емітентів та зобов’язаних за векселями осіб, або емітенти є банкрутами.

Решта кредитного портфелю – це заборгованість фізичних осіб за споживчими та іпотечними кредитами, наданими під заставу рухомого та нерухомого майна, обслуговування яких зупинилось, в більшості випадків, до моменту введення тимчасової адміністрації у банку.

За вказаними фактами було подано заяви до правоохоронних органів на підставі яких порушені кримінальні провадження. На сьогодні вони об’єднані в одну справу, за якою здійснюється досудове розслідування.

Нагадаємо, 16 січня 2014 року ПАТ „КБ “Даніель» визнано неплатоспроможним та в подальшому розпочато його ліквідацію.