Мінфін - Курси валют України

Встановити
13 січня 2017, 9:27

НБУ обнаружил подозрительные операции в 40 банках

Нацбанк в 2016 году в результате проверок сообщил правоохранительным органам о подозрительных финансовых операциях клиентов 40 банков и 2 небанковских финансовых учреждений.

Нацбанк в 2016 году в результате проверок сообщил правоохранительным органам о подозрительных финансовых операциях клиентов 40 банков и 2 небанковских финансовых учреждений.
Фото: НБУ

Регулятор передал информацию о проведении клиентами банков финансовых операций с наличностью в значительных объемах; о покупке и перечислении денег за пределы Украины, которые могут свидетельствовать о незаконном выводе капиталов.

Кроме «схемных» финансовых операций, с помощью которых могли скрываться реальные источники происхождения денег, или выводиться капиталы за пределы Украины, НБУ обнаружил рисковые финансовые операции, которые осуществлялись на основании поддельных документов.

Директор Департамента финансового мониторинга Игорь Береза отметил, что в прошлом году проводить схемные операции стало намного труднее благодаря внедренной регулятором процедуре анализа финансовых операций банковских учреждений.

Коментарі - 4

+
+16
Maxxtrim
Maxxtrim
13 січня 2017, 10:38
#
Ух ты ж блин какая новость: вывод за пределы, стало сложнее… аж слезы наворачиваются. А Приват, Михайливский, Дельта, Платинум, Финансы и Кредит и т.п.????? Хорошая попытка, НБУ...:)
+
0
radnet
radnet
13 січня 2017, 13:26
#
Береза заметил, что труднее. но не сказал, что невозможно)
+
0
Xotabi4
Xotabi4
13 січня 2017, 13:35
#
А у меня от названия статейки ассоциация сразу, что « нбу нашло причину закрыть ещё 40 банок ». Как бы нашли повод за что.
+
+4
чувырло убогое
чувырло убогое
14 січня 2017, 13:55
#
Согласен и добавлю. Грамотно сказать было бы так: МВФ обнаружил 40 подозрительных банков у НБУ
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися