16 июля 2014 года Национальный банк Украины завершил проверку соблюдения ВТБ Банком требований законодательства Украины по вопросам предотвращения отмывания незаконных доходов и финансирования терроризма.
1 серпня 2014, 16:06
НБУ подтвердил соблюдение ВТБ Банком законодательства Украины
Поверка проходила в банке с 26 июня по 16 июля. В ходе проверки оценивалась достаточность мероприятий, которые проводит банк для борьбы с отмыванием доходов и финансированием терроризма.
Проверкой НБУ подтверждено, что действующая в ВТБ Банке система внутреннего контроля эффективно противодействует вовлечению банка в различного рода финансовые схемы с целью легализации (отмывания) денег или финансирования терроризма.
Джерело:
Мінфін
Коментарі