ВХОД
Вернуться

Перелаживая депозит на другое лицо

Igor5 Igor5
19 сентября 2015, 21:38
4
Перелаживая депозит на другое лицо, было несколько депо один из них по окончанию переложил на другое лицо через кассу по 200$ в день,
Уверяли что это не разбив, второе лицо она открыла счет и открыла депозит,
У кого какие мысли?

Комментарии (20)

+
0
Igor5
Igor5
19 сентября 2015, 21:38
Игорь, Киев, Днепр
#
Делал это в мае
+
0
ВсёБудетХорошо ;*****
ВсёБудетХорошо ;*****
19 сентября 2015, 22:06
НБУ
#
Ни хрена не получит -депо в мае новые не открывали публично и такому хаму как вы для начала нужно написать где вы деньги взяли -каким трудом заработали
+
0
Igor5
Igor5
20 сентября 2015, 12:10
Игорь, Киев, Днепр
#
Я украл конечно, для нищеброда типа тебя все украли.
это не дробления, а просто перелаживавшие не более,
+
0
ВсёБудетХорошо ;*****
ВсёБудетХорошо ;*****
19 сентября 2015, 22:44
НБУ
#
+
+6
mikhael
mikhael
20 сентября 2015, 06:52
#
Снял — через кассу, положил — через кассу(уже другой человек), это не дробление.
+
0
Igor5
Igor5
20 сентября 2015, 12:08
Игорь, Киев, Днепр
#
Я это знаю, просто может какие то мысли есть у людей,
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
20 сентября 2015, 13:23
#
Как будет на самом деле сейчас НИКТО не знает.

Раньше вопрос «дробления» был не урегулирован.

С августа (или когда, уже не помню точно) c принятием изменений в Закон «О системе гарантирвоания...» вопрос с «дроблением» урегулирован.

И все перекидки с этого момента МОГУТ быть признаны никчемными.
+
0
ВсёБудетХорошо ;*****
ВсёБудетХорошо ;*****
20 сентября 2015, 13:59
НБУ
#
Дим, на сегодня еще ничего не урегулировано — кроме как прописано
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
20 сентября 2015, 14:18
#
Свет, Закон по изменениям в статью 39 ЗУ «Про систему гарнтування...» вступил с силу.
И я, как юрист, от этого отталкиваюсь.

И все перекидки, переоформления и т.д. после 11.08.2015 можно расценивать как дробление

«здійснення банком, віднесеним до категорії проблемних, операцій, укладення (переоформлення) договорів, що призвело до збільшення витрат, пов’язаних з виведенням банку з ринку, з порушенням норм законодавства»
+
+5
Dmitrik7
Dmitrik7
20 сентября 2015, 14:20
#
И надо УЖЕ копипастить из интернета «слова» Фонда и НБУ о том как «выздоравливает» банк Финансы и кредит.

Ведь фонд, рано или поздно будет утверждать, что банк ВСЕГДА БЫЛ ПРОБЛЕМНЫМ и никто и не говорил, что он выздоравливает.
+
0
ВсёБудетХорошо ;*****
ВсёБудетХорошо ;*****
20 сентября 2015, 14:33
НБУ
#
Дим, я не хочу общаться именно в этой теме, но проблемность банка все же началась 26 марта — я почему-то на 99% уверена и шокирована была от Гонтаревой которая официально заявила, что банк был проблемным 7 месяцев — это не лезет ни в одни ворота — по закону 180 дней. Помню была у нас тут тема про проблемность и дробления — участвовали я, ты и еще один грамотный мужчина в обсуждениях. Сейчас темы превратили в однородные вопросы
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
20 сентября 2015, 14:35
#
Народ шокирован и штампует одни и те же вопросы.
Посмотрим, что будет на самом деле. Ощущения двоякие с этими касса-касса.
+
0
ВсёБудетХорошо ;*****
ВсёБудетХорошо ;*****
20 сентября 2015, 14:27
НБУ
#
Дим, я тоже тебе как юрист выше ответила — хи-хи — не спорь со старшими товарищами
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
20 сентября 2015, 14:32
#
Хорошо, не буду :)
+
+5
ВсёБудетХорошо ;*****
ВсёБудетХорошо ;*****
20 сентября 2015, 14:36
НБУ
#
Дим, выше тебе написала еще один комментарий — давай завтра после 12 дне созвонимся ?!
+
+5
Dmitrik7
Dmitrik7
20 сентября 2015, 14:36
#
Ок
+
0
Igor5
Igor5
20 сентября 2015, 19:01
Игорь, Киев, Днепр
#
ВЫ ЮРИСТ ?? точнее юристка?
+
0
advokatessa
advokatessa
21 сентября 2015, 10:58
Адвокат, Киев
#
Не совсем понятно с рассказа. Если у Вас закончил строк действия депозит, вы сняли деньги и потом через кассу путем заключения еще одного договора другое лицо положило часть денег — это не дробление. У этого лица есть мемориальный ордер и договор и банк не сможет доказать что деньги этому лицу дали именно вы с первичного вашего депозита.
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
21 сентября 2015, 11:05
#
На словах это всё красиво звучит. Но как быть, если в кассе не было физически денег, а только «в проводках»? Думаете сложно установить, были ли бумажки в кассе или нет?

А может поэтому и делали такие операции «касса-касса» В ПРЕДЕЛАХ СУТОЧНЫХ лимитов, потому что в кассе были бумажки?

Как будет на самом деле — скоро узнаем.
+
0
advokatessa
advokatessa
21 сентября 2015, 11:00
Адвокат, Киев
#
Если не включат, административный суд будет на вашей стороне.

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
×
окно закроется через 20 секунд