Абанк
Заблокували рахунок і не дають вивести кошти
×
Введите ваш E-mail
для оформления подписки:
Подписаться
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Уважаемый Андрей!
В дополнение к оформенной подписке
вы можете также получать:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
×
Получайте по E-mail самые главные
финансовые новости Украины и мира:
Подписка оформлена успешно
На указанную вами электронную почту отправлено
письмо с подтверждением подписки.
Мы рады, что вы с нами!
Вернуться на сайт
Комментарии - 2
- +
- +15
-
- Валерка Котовский
- 25 апреля 2024, 18:43
- #
Читаем ложную трактовку закона банками
https://minfin.com.ua/blogs/valeriicrypto/246035/
Выписал самые полезные чтобы опровергнуть тот бред который вам втирают)
так же в СТ 7 ч 4 указано что банк должен получить документы от держ органов что клиент либо является географически в каком то месте ненужном либо является каким то рызыковым клиентом, так же см СТ 28 которая говорит нам что чтобы оценить риски и сделать клиента рызыковым, должна пройти державна комиссия которая проведёт дослидження и даст свой высновок, рызыковый он или нет.
ст 11 належна перевирка, читаем ст 11 П 4 для кого может быть проведена *належна перевирка*
4. Належна перевірка здійснюється в разі:
наявності підозри;
Здійснення платіжних операцій (у тому числі міжнародних) без відкриття рахунка;
Проведення фінансової операції з віртуальними активами на суму, що дорівнює чи перевищує 30 тисяч гривень; виникнення сумнівів у достовірності чи повноті раніше отриманих ідентифікаційних даних клієнта;
Проведення разової фінансової операції без встановлення ділових відносин з клієнтами, якщо сума фінансової операції дорівнює або перевищує суму, визначену частиною першою статті 20 цього Закону.
Залежно від рівня ризику проведення фінансової операції належна перевірка клієнта здійснюється також у разі проведення ним кількох фінансових операцій, що можуть бути пов’язані між собою, на загальну суму, що дорівнює або перевищує суму, виз
https://minfin.com.ua/blogs/valeriicrypto/246035/
Выписал самые полезные чтобы опровергнуть тот бред который вам втирают)
так же в СТ 7 ч 4 указано что банк должен получить документы от держ органов что клиент либо является географически в каком то месте ненужном либо является каким то рызыковым клиентом, так же см СТ 28 которая говорит нам что чтобы оценить риски и сделать клиента рызыковым, должна пройти державна комиссия которая проведёт дослидження и даст свой высновок, рызыковый он или нет.
ст 11 належна перевирка, читаем ст 11 П 4 для кого может быть проведена *належна перевирка*
4. Належна перевірка здійснюється в разі:
наявності підозри;
Здійснення платіжних операцій (у тому числі міжнародних) без відкриття рахунка;
Проведення фінансової операції з віртуальними активами на суму, що дорівнює чи перевищує 30 тисяч гривень; виникнення сумнівів у достовірності чи повноті раніше отриманих ідентифікаційних даних клієнта;
Проведення разової фінансової операції без встановлення ділових відносин з клієнтами, якщо сума фінансової операції дорівнює або перевищує суму, визначену частиною першою статті 20 цього Закону.
Залежно від рівня ризику проведення фінансової операції належна перевірка клієнта здійснюється також у разі проведення ним кількох фінансових операцій, що можуть бути пов’язані між собою, на загальну суму, що дорівнює або перевищує суму, виз
- +
- +15
-
- Валерка Котовский
- 25 апреля 2024, 18:54
- #
Визначену ст 20, в статье 20 говорит о пороговых фин операциях которые превышают 400 т грн, если превышений в 400к нет то и не может быть проведена належна перевирка.
Чтобы оставить комментарий, нужно
войти или
зарегистрироваться
Курс валют в Абанке
| Валюта | Покупка | Продажа |
| EUR | 42 | 42.8 |
| USD | 39.2 | 39.8 |
| Все курсы банка | ||
За результатом перевірки, Банком прийнято рішення, згідно з яким будуть розірвані укладені з Вами договори та закриті поточні рахунки, на підставі абзацу третього частини 1 ст. 15 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», а також відповідно до пункту Умов та правил Банку 3.3.11., де зазначено право Банку припинити договір в односторонньому порядку.
Ми зв'яжемось з Вами для врегулювання Вашого питання.