Главу правления и главного бухгалтера одного из банков уличили в фальсификации финансовых документов при подаче отчетностей в Нацбанк. Об этом говорится в сообщении СБУ.
22 апреля 2021, 16:22
Читати українською
Главу правления банка уличили в дезинформировании НБУ
Что известно
В СБУ установили, что организаторы подавали ложные данные для получения от Нацбанка кредитных средств по программе рефинансирования. Они неоднократно в течение 2018 — 2020 гг. вносили в финансовую отчетность недостоверные сведения о наличии у финучреждения прав на целостный имущественный комплекс из пищевого производства.
Балансовая стоимость комплекса определена в 277 млн грн, что составляет 13,7% от всех активов банка. Получив недостоверные данные регулятор выдал банку в 2019 году 7 млн грн рефинансирования и 50 млн кредита «овернайт» для поддержания ликвидности.
Читайте также: Мисто Банк отнесен к категории неплатежеспособных
Сейчас председателю правления и главному бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления — фальсификация финансовых документов банковского учреждения, по предварительному сговору группой лиц.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним
14 декабря 2020 года правление Нацбанка приняло решение об отнесении АО «Мисто Банк» к категории неплатежеспособных в связи с уменьшением нормативов капитала на 50 и более процентов от минимального установленного уровня. Решение принято с целью защиты интересов вкладчиков и кредиторов банка.
Как отметил НБУ, проблемы в банке с капиталом произошли из-за потери одного из основных активов — предприятия по переработке сои в Херсонской области. Балансовая стоимость объекта недвижимости составляла более 271 млн грн (почти 17% от всех активов банка).
16 декабря Фонд гарантирования вкладов начал процедуру вывода Мисто Банка с рынка путем введения временной администрации.
Контроллером АО «Мисто Банк» является Фурсин Иван Геннадиевич. Ему совокупно (прямо и косвенно) принадлежит 97,18% акций банка.
На сайте Мисто Банка указано председателем правления банка Ивана Демченко, а главным бухгалтером — Наталью Мазаратий.
Источник:
Минфин
Комментарии - 7
А как же быть с теми кто выдавал кредит и рефинансирование?
Ведь если тот кто получил: совершил преступление- подлог документов, то кто давал, т. е. кто-то в НБУ как минимум проявыв службову недбалість (и скорее всего в доле), что тоже есть преступлением, как минимум это 100% службова недбалість, хотя если нормально взятся то 100% + и зловживання службовим становищем и коррупция (т.к. клерки это не решают им кто то сказал так сделать).
Или у нас НБУ по любой бумажке вот так дает 57 млн даже не вникая в её суть. Даже если так, то тут тоже налицо службова недбалисть со стороны руководства НБУ.
Вот 10 тыс кредита, не дадут, там всё тщательно проверяют люди с з.п. в 6000 грн, а 57 млн-так без проблем, больно то надо за 300 тыс з.п. ещё проверять что то.