В течение 2012-2013 годов с помощью подставных лиц из Дельта Банка вывели 4,5 млрд грн. Общая сумма убытков, нанесенных банку действиями бывших владельцев и других должностных лиц, превышает 38 миллиардов. Об этом рассказала заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ Светлана Рекрут.
31 января 2019, 18:25
Читати українською
ФГВФЛ: Фиктивные заемщики вывели из Дельта Банка 4,5 миллиарда
«Когда Фонд гарантирования начал работу в банке, обнаруженные там схемы поразили изощренностью и масштабом вывода средств. С частью этих махинаций представители Фонда столкнулись впервые в своей практике», — рассказала Рекрут.
Что известно
- Среди обнаруженных схем — так называемый «черный список». Суть его в том, что на протяжении 2012-2013 годов на имя реального клиента, имевшего в банке кредитный лимит, этот лимит увеличивался без ведома владельца на 100 тыс. грн. После этого деньги выдавались наличными подставным лицам по поддельным документам через два отделения банка в Киеве. В целом, сумма, выведенная таким образом, достигла 4,5 млрд грн.
- По фактам незаконного вывода средств из Дельта Банка в правоохранительные органы направлено почти 600 заявлений о совершении уголовных преступлений. В 14 из них фигурантами выступают бывшие владельцы и руководители банка, в 219 — бывшие должностные лица банка.
- Как отмечают в ФГВФЛ, вкладчикам Дельта Банка Фонд выплатил 15,7 млрд грн гарантированных вкладов. При этом сумма поступлений от продажи и управления активами банка на 1 января 2019 года составляет 11 млрд грн.
Ранее «Минфин» сообщал, что Фонд гарантирования вкладов в 2018 году выплатил 979,6 млн грн гарантированного возмещения физлицам.
Источник:
Минфин
Комментарии - 5