НБУ сузил перечень проверяемых и анализируемых финансовых операций с лицами, имеющими местонахождение в стране, признанной Радой государством-агрессором/государством-оккупантом.
Фото: Минфин

НБУ усиливает контроль за клиентами

НБУ изменил перечень проверяемых и анализируемых финансовых операций с лицами, имеющими местонахождение в стране, признанной Радой государством-агрессором/государством-оккупантом.

Об этом говорится в постановлении регулятора от 24 июля 2017 года.

«Документ обязывает все банки обеспечить всесторонний анализ и проверку документов (информации) о финансовых операциях (намерениях осуществления финансовых операций), а также сведений об их участниках», — говорится в сообщении.

Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем ​​его официального опубликования.

Опубликовано на minfin.com.ua 25 июля 2017, 14:15 Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями

Комментарии (2)

+
0
Drukar
Drukar
25 июля 2017, 16:32
#
«НБУ сузил перечень проверяемых и анализируемых финансовых операций» всю жизнь думал что сузить перечень проверяемых и анализируемых финансовых операций это уменьшить контроль а никак не усилить
+
+15
DAU Analytics
DAU Analytics
26 июля 2017, 6:23
Украина, Киев
#
Реально рашистам дозволили майже все. Тишком-нишком.
п.4.
Вимоги цього Положення не поширюються на фінансові операції < — це виключили ---[крім випадків, якщо учасником операції або кінцевим бенефіціарним власником (контролером) учасника операції, або особою, на користь чи в інтересах якої проводиться ця операція, є юридична або фізична особа, яка має місцезнаходження (зареєстрована/постійно проживає) у країні, що визнана Верховною Радою України державою-агресором/державою-окупантом] --->, що здійснюються:
8) на виконання договорів, укладених резидентами з міжнародними компаніями (уключаючи їх дочірні та афілійовані компанії), включеними до списку 2000 найбільших публічних компаній світу (Forbes Global 2000);
12) з метою повернення коштів, отриманих іноземними інвесторами від продажу лістингових цінних паперів на фондових біржах.

Тобто нагляд СУТТЄВО ЗВУЖЕНО і зовсім виключений нагляд за рашистами у 10 з 12 напрямків, а залишено лише у 2 незначних.
Перемога, ні?

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться