Финансовый регулятор Сингапура оштрафовал два британских банка за отмывание денег во время финансовых операций, связанных с малайзийским госфондом 1MDB.
Фото: profuchet.by

Два британских банка оштрафованы за отмывание денег через 1MDB

Финансовый регулятор Сингапура оштрафовал два британских банка за отмывание денег во время финансовых операций, связанных с малайзийским госфондом 1MDB. Об этом сообщает Daily Mail.

Сингапурский филиал Standard Chartered оштрафован на $3,65 млн, а Coutts должен выплатить $1,68 млн.

В октябре регулятор запретил проводить финансовые операции местным отделениям швейцарских банков BSI и Falcon Private Bank, которые также были замешаны в незаконных денежных переводах через 1MDB.

В скандале также фигурирует премьер-министр Малайзии Наджиб Разак, который создал 1MDB.

Дело о фонде 1MDB расследуется в четырех странах — США, Малайзии, Сингапуре и Швейцарии. В общей сложности преступники присвоили более $3,5 млрд денег фонда. Американский Минюст утверждает, что около $1 млрд из них отмывались через банковскую систему США.

  • В июле швейцарские власти по запросу США изъяли работы Винсента ван Гога и Клода Моне в рамках расследования дела о хищении денег из 1MDB.
Опубликовано на minfin.com.ua 2 декабря 2016, 19:44 Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями

Комментарии (1)

+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
2 декабря 2016, 20:26
Qwerty, Ольгино
#
Некоторые британские банкиры не далеко ушли от украинских.

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться