ВХОД
Вернуться
Полиция задержала еще одного бывшего топ-менеджера банка «Михайловский».

Герои одного банка

Полиция задержала еще одного бывшего топ-менеджера банка «Михайловский». Кто это – не сообщают. Известно лишь, что подозреваемый сейчас ждет решения суда по мере пресечения. Предыдущим случаем в полиции довольны – задержанному 12 августа Игорю Дорошенко (экс-предправления Михайловского) суд установил залог в 138 млн гривен. Сейчас он находится в СИЗО.

«Еще одна хорошая новость по банку «Михайловский»: вчера установили местонахождение и задержали еще одного участника преступной группы, укравшей деньги вкладчиков, — написал в своем Facebook начальник Нацполиции Киева Андрей Крищенко. - Сутки он уже провел в изоляторе. Теперь дело за судом, избрать достойную меру пресечения».

Кто он, тот самый «участник преступной группы, укравшей деньги вкладчиков»? Претендентов хватает.

Команда Дорошенко

По данным официального сайта «Михайловского», в правление банка, кроме Дорошенко, входило еще 7 человек. Два заместителя – Виталий Шастун (первый зам) и Денис Панфилов, директор казначейства Виктор Ерасов и главы четырех других департаментов: Олег Власенко (информацинно-технологический), Дмитрий Цилюрик (операционный), Александр Безродный (юрдепартамент) и Татьяна Анишина (финансы).

Кроме них, важную роль в работе банка играли Денис Сапрыкин, возглавлявший карточный бизнес «Михайловского», Андрей Ясногородский (руководитель маркетинга), Егор Косоруков (заведовал региональной сетью), Олег Кватадзе (потребкредитование) и Евгений Матрос (главный рисковик).

Кадровые перестановки в «Михайловском» начались за несколько дней до его банкротства. 19 мая (банк закрыли 23 числа) Игорь Дорошенко уволился. И неожиданно перешел работать в Платинум Банк. Обязанности председателя правления начал исполнять Денис Панфилов. Но в Платинуме Дорошенко задержался всего на две недели. Из-за испорченной репутации его сначала назначили главным исполнительным директором кипрской компании PT Platinum Public Ltd (владеет самим банком). Но затем Дорошенко ушел и оттуда по «взаимному согласованию сторон». 

Виталий Шастун, Денис Панфилов и Татьяна Анишина были уволены из «Михайловского» 7 июня по решению уполномоченного Фонда гарантирования вкладов. В начале июня стало известно, что на работу в Платинум банк перешли Денис Сапрыкин (тоже возглавляет там карточный бизнес) и Олег Кватадзе.

Но особое положение в банке занимали не они, а тройка Дорошенко – Ерасов – Шастун. Они вместе с конечным собственником банка Виктором Полищуком выступали официальными учредителями компании «Экосипан», через которую и контролировали банк. Дорошенко и Ерасов фигурировали среди учредителей напрямую, вместо Виталия Шастуна в списке значится его отец – Василий. Сам Шастун в прошлом году даже пробовал заняться политикой. Но в состав фракции «Батькивщина» в Киевсовете в результате выборов в Подольском районе он так и не прошел.

Очередь кандидатов

Задержание Дорошенко стало результатом серии обысков, которые полиция проводила в домах экс-топ-меджеров Михайловского в середине августа. Полицейские провели около 20 рейдов, в ходе которых изъяли наличные, золото и документы. Но кто из бывшего руководства банка еще замешан в хищениях 1,5 млрд гривен следователи не уточняют. Известно только, что спектр обвинений довольно широк – от мошенничества и доведения банка до банкротства до подделки документов.

Дорошенко грозит до 12 лет лишения свободы. Его защита строится на утверждении, что основные операции по выведению средств из банка произошли уже после 18 мая. Мотивируется все это неким приказом, по которому Дорошенко находился до 20 числа в отпуске. Все полномочия на это время перешли к Денису Панфилову. На этом адвокаты Дорошенко делают особый акцент. Сам же он настаивает, что никаких мошеннических операций не проводил, а банк формально так и не стал банкротом – временную администрацию ввели из-за случаев дробления депозитов.

5 сентября суд рассмотрит апелляцию Дорошенко по условиям меры пресечения. Возможно, к тому моменту список арестованных «участников преступной группы, укравшей деньги вкладчиков» пополнится новыми именами. Вернуть вкладчикам деньги и «наказать негодяев» пообещал и Петр Порошенко, который даже взял дело под личный контроль. 

Опубликовано на minfin.com.ua 29 августа 2016, 18:03 Источник: Минфин
Следить за новыми комментариями

Комментарии (12)

+
+49
Maleficarum
Maleficarum
29 августа 2016, 18:27
#
«Вернуть вкладчикам деньги и «наказать негодяев» пообещал и Петр Порошенко, который даже взял дело под личный контроль. » Ну раз Порошенко взял дело под личный контроль- тогда понятно. Будут мочить кадров- ибо многое наболтают о Гонтаревой- как соучастнице Дорошенко… Значит и Порошенко «замажут»… Петця засуетился однако.Он же тоже в доле -как в принципе и по всем лопнувшим в Украине банкам…
+
+96
Qwerty1999
Qwerty1999
29 августа 2016, 19:54
Qwerty, Ольгино
#
Главное сделать вброс «правдивой» и «подкреплённой фактами» информации.

Ну сколько уже можно писать бред о всех, кто в доле.

Хотя Полищука в долю по Михайловскому постоянно забываете включить…
+
0
zhouk1
zhouk1
31 августа 2016, 11:41
#
Сейчас ето возможно, так как Кононенко «договорился» о присвоении доль некоторых каналов. Люди будут есть что им дадут на 1+1 и 5 кан.
+
0
Andrey M
Andrey M
30 августа 2016, 17:37
Киев
#
Как всегда выперд ни о чем зато как всегда многоточие за каждым предложением:)
+
+8
Andrey Trofimov
Andrey Trofimov
30 августа 2016, 09:54
#
Роман Миха и его герои, далi i не таке буде: о)
+
+9
dm101
dm101
31 августа 2016, 10:52
#
Уже есть информация, что задержан Михаил Канюк, бывший директор ООО «Инвестиционно-расчетный центр» (до 23.05.2016 г.). Задержан с возможностью внесения 137 800 000 грн. залога.
+
0
Эрик Хартман
Эрик Хартман
31 августа 2016, 12:13
Brandenburg an der Havel
#
Что такое банкротство? В принципе это драма. Денег все меньше для обслуживания текущих долгов. И если не перекредитоваться, получить рефинансирование НБУ (это для банка), то входящих денег в ближайшие недели и денег в наличии на сейчас точно не хватит для выполнения договоров перед кредиторами (государства, фирмы, персонал).

Но как доказать что будущие деньги + деньги в наличии >= отток денег в периоде от2-3 недель и более? Где эти формальные признаки?

Ну скажем рабочий капитал должен относиться к выручке как 1:6 (это для нефинансовых корпораций). А вот для финансовых?

Не знаете что сказать? Забыли формулу? День был трудный? Да я понимаю, что память у всех вас девичья.

Придется как всегда выручать и спасать целевую аудиторию сайта «Минфин». Но об этом позже.
+
0
AnastasiyaSha
AnastasiyaSha
31 августа 2016, 12:56
Анастасия, Херсон
#
А что заемщикам Михайловского делать? Нам также нужна помощь!!! Кому выплачивать кредит: Михайловскому, Плеяде или Фагору?
+
+9
Andrey M
Andrey M
31 августа 2016, 13:01
Киев
#
НИКОМУ! Ждите окончательного решения судебных споров, если не хотите дважды заплатить свой кредит. Есть конечно шанс что угадаете, но это 50 на 50.
причем другая сторона все равно внесет вас в блек-лист и продаст долг коллекторам или сами будут вас доставать.

Так что остается запастись нервами и просто ждать… Это мое ИМХО.
+
+9
AnastasiyaSha
AnastasiyaSha
31 августа 2016, 15:37
Анастасия, Херсон
#
Я также поддерживаю эту точку зрения и многие мои знакомые тоже, что платить сейчас нельзя никому до окончания судебных процессов. Просто в основном обсуждения и информация в СМИ о банке и обманутых вкладчиках, а вот о заемщиках БМ, на которых многие оказывают давление очень мало…
+
+9
Qwerty1999
Qwerty1999
31 августа 2016, 14:02
Qwerty, Ольгино
#
Заёмщикам надо приложить усилия и содействовать аресту Берёзы и Журавель.
+
0
AnastasiyaSha
AnastasiyaSha
31 августа 2016, 15:39
Анастасия, Херсон
#
На Face Book-e есть хорошая группа «Заемщики банка Михайловский». Там люди массово объединяются в разрезе регионов… Добро пожаловать!

Написать комментарий

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
окно закроется через 20 секунд