Для реалізації злочинної схеми шахраї реєстрували низку суб'єктів господарювання на підставних осіб, за допомогою банківських POS-терміналів ініціювали фіктивні платіжні операції з безготівкових розрахунків за неіснуючі товари, а також операції з «повернення» коштів за рахунок банківських установ. Надалі викрадені гроші легалізовували шляхом конвертації у криптовалюту з подальшим обміном на готівку, зокрема з використанням P2P-торгівлі на криптобіржах.
Поліцейські провели понад три десятки обшуків у помешканнях та транспортних засобах фігурантів, вилучено 30 мобільних телефонів, 15 ноутбуків, кілька десятків банківських карток, а також грошові кошти на суму близько 30 тисяч доларів. Досудове розслідування триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.