Система фінансового моніторингу та анти-фрод контролю МТБ Банку — потужний механізм, створений для того, щоб захищати — вас, ваші гроші і вашу репутацію.
Як це відбувається?
- Банк проводить ідентифікацію та верифікацію клієнтів — банк повинен знати, хто саме відкриває рахунок та проводить операції.
- Банк аналізує фінансові операції — щоб виявити підозрілі транзакції, які можуть бути частиною шахрайських схем.
- Виявляє спроби використання карток у «сірих» схемах — особливо популярна сьогодні тема «грошових мулів», коли у людей викупляють картки або реєструють на них нелегальні операції.
- Навчає своїх співробітників і постійно вдосконалює алгоритми, щоб попереджати ризики та реагувати на них.
Не ставайте частиною злочинної схеми:
- Не передавайте свою картку чи дані стороннім особам.
- Не погоджуйтесь на «легкий заробіток», пов’язаний із грошовими переказами.
- Навіть проста дія може мати кримінальні наслідки — і не лише для «організатора», а й для вас.
МТБ Банк дбає про прозорість фінансових потоків.
Будьмо відповідальними разом.