У ході досудового розслідування встановлено, що троє шахраїв — мешканці Сумщини, Черкащини та Криму з використанням спеціальних технічних засобів, здійснили несанкціоноване втручання в роботу облікового запису підприємства в програмі «Клієнт-Банк». Надалі зловмисники створили платіжні доручення для перерахування грошових коштів з рахунку агропідприємства на підконтрольний банківський рахунок, заздалегідь відкритий на одну з осіб як на фізичну особу-підприємця.
Затриманим шахраям повідомили про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених статтями Кримінального кодексу України про несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, та пособництво у крадіжці в особливо великих розмірах. Суд обрав шахраям запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.